【有片】粤去年十大经济罪案 抓3万疑犯挽回损失29亿
作者: 时间:2020-04-25

(香港文汇网记者方俊明广州报道)广东省公安厅经侦局15日组织全省经侦部门开展「打击和防範经济犯罪宣传日活动」,向现场市民介绍识别非法集资、假币、银行卡盗刷等常见经济犯罪的防範提示。据统计,去年广东警方经济犯罪案件立案同比下降11.6%,破案11840起,上升12.15%,抓获犯罪嫌疑人30195人,同比上升85.7%,挽回经济损失29.2亿元,同比上升21.6%,「猎狐行动」缉捕境外经济犯罪逃犯、打击非法集资、地下钱庄、假币、假烟、涉税、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居内地前列。

广东省公安厅经侦局现场还公布了「2016年广东省十大经济犯罪案件」:

一、千木灵芝系列公司非法集资案。5月5日,广东全部21个地级市经侦部门齐出动侦破该案,抓获主犯全某林等涉案人员181名,刑拘84人,冻结涉案资金7亿多元。经查,全某林等人以推销「千木灵芝」产品为幌子,许以高额回报,在全国各地大肆发展「代理商」进行非法集资犯罪活动,投资人涉及全国20个省、市9万多人次,涉案金额达47亿多元。

首次全链条打击网络虚拟货币传销

二、「恆星币」网络虚拟货币传销案。9月下旬,以揭阳为主侦地,广东全部21市警方派出12个抓捕工作组,在广东、广西、陕西、福建等10省开展收网行动,共抓获嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个。此案涉及全国31个省及直辖市,涉案金额2亿余元,是内地首次成功全链条、整规模打击网络虚拟货币传销案。

三、网上盗刷银行卡犯罪「飓风25号」专案。12月10日至20日,全省15个涉案地市警方开展收网行动,共破网上盗刷银行卡罪案77宗,抓获嫌疑人149名,捣毁窝点59个,缴获涉案银行卡1098张、银行卡和公民个人信息近300万条等。该案是近年来全国打击网上盗刷银行卡犯罪抓获人数最多、缴获电子数据量最大、战果最佳的典型案例。

四、梅州「0203」特大伪造货币案。2月3日,梅州警方在大埔县枫朗镇一偏僻山窝处捣毁一个特大伪造货币窝点,现场抓获嫌疑人2名,缴获2005版100元假币1.4亿元,查获印刷机、晒版机、切纸机、假币胶片、油墨等造假设备耗材一大批。

假币案为近年全国现场缴获量最大

五、茂名「妮妲」打印假币案。8月2日,粤警在茂名、东莞等地捣毁制假币窝点5个,抓获嫌疑人7名,查获打印机、切纸机等制假工具及原材料一大批,缴获假币1100多万元,是近年来全国现场缴获量最大的打印假币案。

六、深圳「铁锹2号」骗税走私专案。11月,粤警联合深圳市国税局、黄埔海关等部门收网,一举抓获嫌疑人38名,打掉骗税团伙1个,骗税窝点3个,初步查实涉案金额14亿元,骗税金额2.11亿元;打掉走私犯罪团伙3个,摧毁窝点4个,涉案金额3亿元。经查,该犯罪团伙利用空壳公司,大肆骗税、走私,大量偷逃和骗取国家税款。

七、「飓风11号」特大制售假发票案。6月,粤警展开破案行动抓获嫌疑人163名,打掉团伙45个,捣毁印製假发票工厂2个、销售窝点75个,查获假发票261万份、假印章1160枚等。据广东提供线索,河北、江苏、浙江、山东等12个省市共捣毁制售假发票窝点71个,抓获嫌疑人81名,实现对非法制售假发票的全链条打击。

深圳系列地下钱庄案涉案480多亿元

八、深圳李某益等人系列地下钱庄案。9月29日,深圳警方联合人民银行、外汇管理等部门在深圳、揭阳和江西、湖南开展收网行动,侦破相关案件7宗,现场抓获主犯30余人,涉案金额人民币480多亿元。经查,李某益等人以进口电子设备等高价值物品为名,虚构贸易背景,使用修改、伪造的货物提单,以资金跨境循环方式骗购外汇。

九、汕尾严某业等人跨区域地下钱庄案。5月19日,汕尾警方在汕尾、深圳开展收网行动,捣毁窝点4个,刑事拘留严某业等10余人,现场缴获港币450余万元,人民币130余万元,冻结涉案银行帐户1200余个,冻结帐户折合8000余万元,涉案金额500余亿。

十、佛山覃某某等非法经营案。4月18日,佛山警方捣毁位于东莞厚街镇的2个大型存放走私香烟窝点,现场抓获嫌疑人33名,扣押涉案车辆17辆,缴获「ESSE」爱喜、555(GLOD)等品牌的走私香烟870.72万支,价值571.3万元,经统计涉案总价值约1亿元。